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yzc365-昊华化工科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

时间:2020-01-11 13:24:26 人气:4519

 

yzc365-昊华化工科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

yzc365,证券代码:600378证券缩写:郝华科技公告编号。:2019-058

浩华化工技术集团有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市朝阳区小营路19号浩华大厦甲座16楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会由公司董事会召集,由董事会副主席杨毛良先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开和召集程序、与会人员的资格、表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和6名现任董事。董事胡陈侗先生、郭涛先生和陈叔平先生因工作原因未出席本次股东大会。

2.公司有7名在职监事和6名出席人员。监事杨涛先生因工作原因未出席股东大会。

3.董事会秘书刘梁铮先生出席股东大会。公司高级管理层首席财务官何杰先生和公司聘请的律师出席了股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于审议和聘请公司2019年财务报告审计机构的议案;

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于考虑聘请公司2019年内部控制审计机构的议案。

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京北斗鼎铭律师事务所

律师:尹冯春、顾卓伟

2.律师见证结论意见:

(一)本次股东大会的召开程序合法;

(二)本次股东大会召集人和与会人员的资格合法有效;

(三)本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

浩华化工技术集团有限公司

2019年10月15日

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